ประกาศบริษัท ฉบับที่ 3/2568

               นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

 

​

ร่างนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Policy)

บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด
ประกาศใช้วันที่ 1 / 10 / 2568

1. วัตถุประสงค์ (Purpose)

1.1 เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า
1.2 เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลา
1.3 เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ขาย
1.4 เพื่อให้พนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องมีมาตรฐานการปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกันทั้งองค์กร

2. ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope)

2.1 นโยบายนี้ใช้กับการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ ครุภัณฑ์ บริการ การจ้างเหมาบริการ การเช่า รวมถึงสัญญาจัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
2.2 ใช้บังคับกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกฝ่าย รวมถึงผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนบริษัท
2.3 หากมีระเบียบ/กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ ให้นำมาพิจารณาร่วมกัน โดยนโยบายนี้ใช้บังคับในส่วนที่ไม่ขัดแย้ง

3. คำจำกัดความ (Definitions)

3.1 “บริษัท” หมายถึง บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด
3.2 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การซื้อ การจ้าง การเช่า หรือการทำสัญญาใด ๆ เพื่อได้มาซึ่งสินค้า/บริการสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.3 “ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/คู่ค้า (Vendor/Supplier)” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัท
3.4 “ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)” หมายถึง สถานการณ์ที่พนักงานหรือบุคคลใกล้ชิดมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องกับผู้ขาย ซึ่งอาจกระทบต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจของบริษัท

4. หลักการสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง (Key Principles)

บริษัทกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างยึดหลักดังนี้

4.1 ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ (Transparency & Traceability)

• ทุกขั้นตอนต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบันทึกในระบบ

• สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีการพิจารณาอย่างเหมาะสมและยุติธรรม

4.2 ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ (Value for Money & Efficiency)

• พิจารณาทั้ง “ราคา + คุณภาพ + ความน่าเชื่อถือ + การบริการหลังการขาย” ไม่ใช่ราคาเพียงอย่างเดียว

• เลือกวิธีจัดซื้อที่ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น แต่ยังรักษามาตรฐานการควบคุมภายใน

4.3 ความเป็นธรรมและการแข่งขันอย่างเท่าเทียม (Fair & Open Competition)

• เปิดโอกาสให้คู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เสนอราคาอย่างเท่าเทียม

• หลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม

4.4 จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต (Integrity & Anti-Corruption)

• พนักงานต้องไม่เรียกรับหรือยอมรับสินบน/ผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจ

• ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท (ถ้ามี) อย่างเคร่งครัด

4.5 ความรับผิดชอบ (Accountability)

• ผู้เกี่ยวข้องต้องสามารถชี้แจงเหตุผลในการคัดเลือกผู้ขายและการตัดสินใจที่สำคัญได้

• การอนุมัติทุกรายการต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจตามที่กำหนดในนโยบายนี้

5. อำนาจการอนุมัติ (Approval Authority)

(ตัวเลขด้านล่างเป็นตัวอย่าง สามารถปรับตามโครงสร้างบริษัท)

5.1 วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท

• ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

5.2 วงเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท​

• รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

5.4 วงเงินเกิน 1,000,000 บาท

• กรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือมอบอำนาจ

5.5 การกำหนดอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตาม “ผังอำนาจการอนุมัติ (DOA – Delegation of Authority)” ของบริษัท ซึ่งอาจปรับปรุงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

6. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Methods)

6.1 การจัดซื้อโดยวิธีสั่งซื้อโดยตรง (Direct Purchase)
ใช้ในกรณีต่อไปนี้

• มูลค่าต่อครั้งไม่เกิน 3,000 บาท

• ใช้สำหรับของใช้ประจำ/สิ้นเปลืองที่มีราคาตลาดชัดเจน

• ต้องมีใบเสนอราคาอย่างน้อย 1–2 ราย พร้อมเหตุผลประกอบ

6.2 การเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายหลายราย (Competitive Quotation)

• สำหรับรายการที่มีมูลค่าสูงกว่าวิธี Direct Purchase

• ต้องขอใบเสนอราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 3 ราย (หากมีในตลาด)

• มีการบันทึกเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไข (Price Comparison Sheet)

6.3 การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก / เจรจาต่อรอง (Negotiation/Selection)

• ใช้ในกรณีที่สินค้ามีความเฉพาะทาง หรือมีผู้ขายจำกัด

• ต้องบันทึกเหตุผลประกอบการเลือกผู้ขายและผลการเจรจาต่อรอง

6.4 การทำสัญญาระยะยาว / Vendor Contract / Frame Agreement

• สำหรับการจัดซื้อที่มีปริมาณต่อเนื่องหรือเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัท

• ต้องผ่านการพิจารณาโดยแผนกจัดซื้อ ร่วมกับฝ่ายกฎหมาย/ฝ่ายการเงิน (ถ้ามี)

• การใช้สิทธิภายใต้สัญญาต้องอยู่ในวงเงินและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ

6.5 กรณีพิเศษ (Exception)
เช่น

• สินค้ามีผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเพียงรายเดียว (Sole Source)

• กรณีเร่งด่วนเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)
  ในกรณีดังกล่าว ต้องมีบันทึกเหตุผลชัดเจน และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับที่กำหนด

7. การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vendor Selection & Evaluation)

7.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขาย อาจประกอบด้วย

• ราคาสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับตลาด

• คุณภาพสินค้า/บริการและมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

• ความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา

• เงื่อนไขการชำระเงินและการรับประกัน

• การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

7.2 การขึ้นทะเบียนผู้ขาย (Vendor List)

• บริษัทอาจกำหนดให้มีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ (Approved Vendor List)

• ผู้ขายรายใหม่ต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเปิดรหัสในระบบ

7.3 การประเมินผู้ขายเป็นระยะ (Vendor Performance Review)

• ประเมินจากคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา การบริการหลังการขาย และปัญหาที่เกิดขึ้น

• ผลการประเมินอาจใช้ประกอบการตัดสินใจต่ออายุสัญญา หรือการยุติการเป็นคู่ค้า

8. การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและของขวัญ (Conflict of Interest & Gifts)

8.1 พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้อง

• ไม่มีส่วนได้เสียในกิจการของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

• หากมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ทางการเงิน ต้องแจ้งหัวหน้างานและเว้นการเข้าร่วมในการตัดสินใจ

8.2 ห้ามพนักงานเรียกรับหรือยอมรับ

• เงิน ผลตอบแทน ของกำนัล หรือสิทธิประโยชน์พิเศษ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

• หากได้รับของขวัญในเทศกาลตามมารยาททางธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท (เช่น แจ้งหัวหน้า/ส่งให้บริษัทเป็นทรัพย์สินส่วนรวม)

8.3 หากพบการฝ่าฝืน ให้รายงานต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายตรวจสอบภายใน/ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระเบียบวินัย

9. เอกสารและการบันทึกข้อมูล (Documentation & Record Keeping)

9.1 ทุกขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีเอกสาร หรือบันทึกในระบบ ERP/ระบบจัดซื้อของบริษัทอย่างครบถ้วน เช่น

• ใบขอซื้อ (PR – Purchase Requisition)

• ใบเสนอราคา (Quotation)

• ใบสั่งซื้อ / สัญญาซื้อขาย (PO/Contract)

• เอกสารตรวจรับของ/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี

• แบบฟอร์มเปรียบเทียบราคา/รายงานการเจรจาต่อรอง

9.2 เอกสารต้องเก็บรักษาตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และอาจใช้ประกอบการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี หรือหน่วยงานภายนอก

10. การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย (Monitoring & Review)

10.1 ฝ่ายจัดซื้อร่วมกับฝ่ายบริหารต้องติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ
10.2 นโยบายนี้อาจได้รับการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ กฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
10.3 การแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอำนาจหรือคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนด

ลงชื่อ ธเนศร์ เจริญชัย
( .....นายธเนศร์ เจริญชัย.... )
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สี่พี่น้องทรัค จำกัด
วันที่ 1 / 10 / 2568

​